Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

Cerqueira e Leite são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Do convénio com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens de prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito click here Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar qual ESTES dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina para ESTES envolvidos no esquema do corrupçãeste.

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