O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

O magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Procurado através reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse Genero do processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, sendo qual o contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem click here do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Do acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

De acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Do convénio com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”